• +7 (495) 729-55-55 единая справочная служба
  • +7 (800) 100-33-22 бесплатно для России
  • +7 (495) 729-55-29 поддержка банковских карт
  • info@banksoyuz.ru

Закажите звонок

Валютный контроль

Для надлежащего оформления платежных статей внешнеторговых контрактов целесообразно подключение банка уже в процессе обсуждения условий сделки, еще до окончательного подписания контракта с иностранным партнером.

Специалисты Банка СОЮЗ

  • помогут Вам выбрать оптимальный метод платежа, который будет соответствовать используемым в международной практике формам расчетов, для исполнения внешнеторговых контрактов в надлежащие сроки, защиты от возможных рисков и экономии средств;
  • окажут помощь в составлении внешнеторгового контракта в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;
  • расскажут о программах по страхованию экспортно-импортных операций, предлагаемых ОСАО "Ингосстрах";
  • при необходимости проинформируют о возможных вариантах финансирования ВЭД

Уважаемые клиенты!

Напомнаем Вам, что The Financial Action Task Force (FATF) выпустила Специальные Рекомендации (FATF SR VII), которые вступили в действие с 1 января 2007г.

FATF является межправительственным органом, который занимается разработкой и продвижением национальной и международной политики, направленной на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

FATF SR VII изменяет правила проведения платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. В соответствии с указанными требованиями необходимо включать точную и значимую информацию (Ф.И.О., адрес и номер счета) о лицах, которые дают поручение о переводе средств и которые получают перевод, и соответствующие направленные сообщения, эти данные должны сопровождать перевод или соответствующее сообщение на протяжении всей цепочки платежей.

Также в соответствии с требованиями Директивы ЕС 2560/2001 об обязательном указании кодов IBAN в платежных инструкциях, с 01.01.2007 г. код IBAN (International Bank Account Number) стал единственным идентификатором счета бенефициара для платежей в пользу клиентов банков стран, входящих в Европейский Союз и/или Европейскую Экономическую Зону (ЕС/ЕЭЗ).

В соответствии с вышеуказанными требованиями начиная с 01.01.07 обязательные реквизиты всех исходящих трансграничных платежей должны включать адрес инициатора и получателя платежа. По этой причине в международных платежных поручениях, направляемых в банк, Вам необходимо указывать Ваш правильный адрес, адрес бенефициара, а также IBAN при оформлении платежных инструкций в пользу клиентов банков стран, входящих в Европейский Союз и/или Европейскую Экономическую Зону (ЕС/ЕЭЗ).